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Se consideran PEPs (Persona Expuesta Políticamente) a los Funcionarios y/o Directores Públicos Nacionales, Provinciales y Municipales (tanto nacionales como estranjeros) de
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de empresas de Estado u organismos estata-
les y de las organizaciones sindicales, que ocupan o que ocuparon altos cargos y/o
puestos jerárquicos, como así también a sus familiares hasta el primer grado de consan-
guinidad (padres, hijos y conyugue/conviviente y allegados cercanos)....

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